Omega Diamonds привлекла внимание таможенных служб

Таможня Бельгийского государства подала иск протии компании Omega Diamonds, занимающейся добычей и продажей алмазов, с требованием выплатить государству штраф размером в несколько миллиардов евро. Причиной таких требований стало якобы сокрытие компанией доходов в особо крупных масштабах.

Налоговой инспекцией и прокуратурой изначально ущерб был оценен в 160 миллионов евро. Omega Diamonds согласилась выплатить данную сумму, которая, кстати, оценивалась как самый большой налоговый штраф в истории налоговой инспекции.

Долгое время компания считалась одной из лидирующих на рынке импорта алмазов и обладала монополией на проведение их закупки.
Следствие подозревало, что основная часть доходов, полученных Omega Diamonds, не декларировалась и тщательно скрывалась при помощи хитросплетенных финансовых схем от органов налогового контроля за границей.

Omega Diamonds далеко не первый раз привлекает внимание со стороны органов налоговой инспекции. Несколько лет у нее уже изымали алмазы, не занесенные в декларацию, однако суд постановил все-таки вернуть часть камней назад владельцу.